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江苏常州警方破获钢材市场特大虚开发票案

发布时间:2020-01-14 丨 阅读次数:

江苏常州警方破获钢材市场特大虚开发票案

  新华社南京1月13日电(记者陈席元)记者从江苏常州警方了解到,当地近日破获一起隐藏在钢材市场的特大虚开发票案,涉案金额1300多亿元,警方仅筛查银行交易流水就达1800多万条。

  “钢材市场因其产品跨区域流通数量大,钢材买卖、加工所得的利润低,不少企业铤而走险,通过虚开‘材料费’发票的方式抵扣税款,谋求高额利润。”常州市公安局经侦支队副支队长丁育青说,此次发现的犯罪团伙都是曾经从事钢材贸易生意的人,对钢材市场的贸易过程、开票需求了如指掌,虚开发票的方式十分隐蔽。

  常州市公安局经侦支队支队长沈霞介绍,通过与税务、银行等部门通力合作,2019年下半年以来,专案组运用大数据分析,调取17个批次、2680多万条税务票流数据,涉及虚开增值税发票金额共计1300多亿元;查询50多个批次、9700多个公司及个人银行账户,筛查银行交易流水1800多万条;发现上游3000余户虚开企业和下游5000余户受票企业,涉及江苏多地以及北京、上海、安徽等其他27个省市。

  至此,常州警方历时半年缜密侦查,转战上海、山东、福建等地,查获131名犯罪嫌疑人,捣毁虚开发票窝点16个,扣押涉案手机180余部、涉案电脑204台、金税盘14个、公司资料220余套、公司印章124枚、银行卡355张、账本28本、POS机16台,挽回税款损失2亿余元。

  据介绍,打击涉税犯罪“百城会战”专项行动以来,常州警方共破获虚开增值税发票案件52起,抓获涉案人员189名,发起“会战十号”全国性战役和“云端”集群战役17个,打掉虚开增值税专用发票团伙19个。

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